Hoy se informó que el total de formalizados alcanza a las 20 personas, por lo que se espera que la audiencia se extienda, al menos, por el resto de la semana.
Este martes concluyó la segunda jornada de la audiencia de formalización de 20 personas acusadas de participar en un esquema elaborado por Factop, con apoyo de LarraínVial, para blanquear dinero, según denuncia la Fiscalía.
La Fiscalía les imputa los delitos de lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y entrega de información falsa al mercado.
La causa Factop fue agrupada a la investigación del caso Audios porque, dijo la Fiscalía, "son todos hechos relacionados.
Si bien ayer inicialmente se informó de menos imputados, hoy se sumaron el abogado de STF Darío Cuadra, al igual que Rodrigo Topelberg, Ariel Sauer y Alberto Sauer.
Al ingreso de la audiencia, el abogado Octavio Sufán, representante de los hermanos Sauer, indicó que ayer fueron reformalizados Ariel, Alberto y Daniel, pero no por "son nuevos hechos dentro de delitos que ya se habían imputado, nuevas víctimas sobre un hecho determinado".
Alejandro Awad, defensor de Rodrigo Topelberg, indicó -por su parte- que todos los imputados "fueron formalizados porque están cambiando tangencialmente, están reestructurando un poco en los márgenes los hechos, de modo de dar una visión coherente del caso completo, pero es la situación de todos".
El abogado Miguel Chávez -defensor de Cristián Menichetti, exgerente de operaciones y fundador del grupo Patio- afirmó, previo a ingresar a la audiencia que mantienen la postura de "absoluta inocencia"
La abogada de Leonarda Villalobos, Alejandra Borda, explicó que "nosotros tenemos la minuta de la formalización, son 182 páginas, que obviamente cuando se leen se van extendiendo, porque hay algunas cosas que se van aclarando, y eso hace que se extienda todavía más".
"Nosotros el día de ayer se alcanzó a pasar los primeros hechos, y hoy día esperamos que se continúe", añadió sobre la extensión de estas audiencias.
Hasta el momento, la Fiscalía ha comunicado los cargos relacionados con diferentes delitos tributarios: primeramente, a Daniel, Ariel y Alberto Sauer se les acusa de facilitar, mediante facturas falsas, documentos tributarios también falsos.
A Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo, se les acusa de declarar impuestos maliciosamente por un perjuicio fiscal de 800 millones, 220 millones y 3 millones de pesos, respectivamente. En otros años, se acusa a Villalobos de declarar impuestos del mismo modo por un perjuicio adicional de casi 418 millones de pesos.
Por último, se sostuvo que Antonio y Álvaro Jalaff, mediante sus sociedades Ensenada y Kingston, declararon maliciosamente impuestos causando un perjuicio fiscal de 167 millones, y en otro ítem, causaron un perjuicio de más de 6 mil millones de pesos.
El fiscal Felipe Sepúlveda indicó que tal número está "actualizado a diciembre de 2024, cuyo monto histórico totaliza la suma de 5.068 millones 996 mil 464 pesos, por concepto del Impuesto Global Complementario".
En los últimos minutos de la audiencia de hoy, se dio inicio a la lectura de los antecedentes de la arista Fondo Capital Estructurado I, ocho altos ejecutivos de LarrainVial, los hermanos Jalaff, Daniel Sauer, Luis Flores y Cristián Menichetti son imputados por eventuales delitos de lavado de activos, estafa, administración desleal, entre otros.
