Experto: Grupo que lavaba activos para el Tren de Aragua refleja problema del secreto bancario

El exjefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior Jorge Araya afirmó en Cooperativa que la desarticulación del grupo criminal que lavaba activos para el Tren de Aragua refleja la importancia de levantar el secreto bancario en estos casos, a fin de seguir la ruta de dineros ilícitos.

"Es clave el levantamiento del secreto bancario para este tipo de investigaciones y descubrir un lavado de dinero, que consiste en que estos sujetos, cuando ganan plata a través de delitos, levantan negocios para hacer pasar esas ganancias como legales. Luego, ocupan la banca formal para transferirlas y hacer operaciones", dijo el académico de la Universidad de Santiago.

"Entonces, ahí es cuando entramos a un plano donde la actividad ilícita se mezcla con las instituciones formales, y eso significa que los bancos son un punto vulnerable. Todo está llegando ahí y, por lo tanto, abrir el secreto bancario es clave para poder perseguir y detectar este tipo de ilícito", sostuvo Araya.

"Nunca vamos a prevenir la situación o descubrirla antes si seguimos esperando a tener una acusación formal, pruebas claras del delito y una autorización judicial para recién levantar el secreto de una cuenta bancaria", afirmó el experto.